ФНС разрешат исключать компании из ЕГРЮЛ за подозрения в нарушении «антиотмывочного» закона

27.10.2023

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, по которому ФНС сможет исключить из единого госреестра юрлиц и ИП с категорией высокого риска на платформе «Знай своего клиента».

«Антиотмывочная» платформа Центробанка начала работать с 1 июля 2022 года. В сервисе «Знай своего клиента» компании и ИП делятся на три категории риска: низкий, средний и высокий. Чем больше подозрений, что организация нарушает ФЗ-115, тем выше уровень риска.

Самый высокорискованный бизнес будет исключен из ЕРГЮЛ. Однако для такого решения понадобится, чтобы банки и Центробанк подтвердил нарушения.

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, таких компаний будет около 0,1-0,2%.